智器云助力破获特大跨国电信诈骗案

2017-07-26 11:05:44 阅读 12007

2017年6月28日,智器云科技收到了一面来自云南省玉溪市海通县刑侦大队的锦旗,锦旗上“分析专家,破案有功”八个金光闪闪的大字,嘉奖着智器云在一起冒充公检法特大跨国电信网络诈骗案中的表现。这面锦旗一下子把智器云和海通县刑侦的故事拉回到2016年夏天。




2016年7月20号,诈骗团伙冒充公检法人员,以刘某账户涉及洗钱为由,诱骗其将资金转入诈骗账户,从而实施诈骗。刘某直到8月19号察觉被骗, 8月20号报案时,被骗总额已达644万人民币。办案人员调取相关账户账单进行分析,但是由于原始数据较为庞大、转账关系复杂且涉及银行众多,案件侦查遇到了一定的瓶颈。在机缘巧合下,办案人员了解到智器云的数据分析服务,委托智器云协助分析,希望综合运用刑侦手段与大数据分析,最快速地从原始数据中找出犯罪嫌疑人、嫌疑团伙并进行取证。


在智器云数据分析师白洁的协助下,办案人员识别重点账户和资金交易关系、梳理诈骗组织的层级,使用时间关系识别交易路径、交易规律,最终筛选出数百个可疑取现账户。



同时,云南省公安机关也迅速成立专案组,围绕涉案电话号码、资金流向及其他涉案信息开展案件侦办工作,并串并涉及17个省市的47起同类电信诈骗案件,涉案资金1100余万元,同时发现诈骗窝点位于印度尼西亚。案情上报后,公安部迅速指挥部署专案组民警辗转北京、天津、江苏、浙江、广东等13个省市开展案件侦办工作。通过艰苦细致的调查取证,专案组逐步查清了该犯罪团伙成员组成、作案手段和活动情况,掌握了身处印度尼西亚诈骗窝点的犯罪嫌疑人殷某、唐某等人的相关信息。2016年年底,在掌握犯罪事实和证据的基础上,公安部统一部署,专案组开展收网行动,冻结可疑资金账户近百个,冻结涉案资金1100余万元,并于今年年初成功将刚从印度尼西亚回国的殷某、唐某等8名主要犯罪嫌疑人悉数抓获。


至此,该特大跨国电信网络诈骗案顺利结案,于2017年4月20日被人民公安部首页报道,并同时被网易新闻、新浪新闻、新华网、央广网、法制网、中新网、云南地方电视台等媒体全网报道。



一直以来,智器云都在努力参与不同类型实际案件的分析。到目前为止,已为多地公安、检察院、海关、税务、烟草等部门提供案件侦破分析服务或协助。智器云虽不是警察机构,却怀抱“做大数据时代的福尔摩斯,保护你我亲人的安全!”的理想,希望通过自己的专长协助人民卫士斩妖除魔!在未来的日子里,智器云也必将精心打磨手中的这把大数据分析利剑——智器云火眼金睛,以回馈肩上这份沉甸的荣誉。


最后,真诚感谢云南省玉溪市海通县刑侦大队警官的认可与鼓励!您的鼓励亦是我们前进的动力。


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