技术研讨|智器云亮相ACAMS反洗钱与反金融犯罪研讨会

2021-06-30 13:51:27 阅读 8410

ACAMS反洗钱与反金融犯罪研讨会
2021年6月24日 ★ 上海

2021 年 6 月 24 日,公认反洗钱师协会“反洗钱与反金融犯罪研讨会”于上海举办,智器云作为本次大会赞助商出席会议,与国内外知名专家与学者展开了学习与交流。本次研讨会,是智器云首次参与的金融行业研讨会。

反洗钱监管再升级

近年来,洗钱的方法和手段层出不穷。洗钱犯罪活动对各国政治、经济、金融等方面安全带来越来越大的威胁。目前,反洗钱已成为国际社会处理非传统安全问题的重要工具,成为国家实现外交和安全政策目标的重要手段,在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险,维护社会稳定和国家安全方面起着重要作用。

2014年总体国家安全观确立后,我国开始从国家安全战略高度来认识反洗钱问题,并在顶层进行了制度设计。2021年6月1日,中国人民银行又发布了《反洗钱法修订草案》,在八大领域进行了历史性的突破,这必将对中国的反洗钱反恐融资立法、司法和金融监管体系产生颠覆性的深远影响,也必将影响社会中的每一个人。



公认反洗钱师协会(ACAMS)是全球的反洗钱、反恐融资、侦查和防止金融犯罪的协会。作为一个国际组织,其使命目标是透过各关键角色在反洗钱的培训和教育中,促进跨部门和跨行业的知识分享,以协助培养与建立反洗钱、反恐融资的社群平台。

本次研讨会旨在立足 “风险为本“的反金融犯罪合规治理框架进行实务研讨,深入学习中国人民银行关于反洗钱及反恐融资的新政策,分析金融行动特别工作组基于贸易的新洗钱风险指标,讨论如何开展机构范围的洗钱风险评估工作,掌握最新国际制裁的动向及对全球金融机构的影响。



在全天的研讨会进程中,智器云以展台的形式对公司产品和技术优势进行了展示与传播,引起了参会嘉宾的浓厚兴趣和交流意愿。智器云团队保持着高度专业的技术与服务态度,同金融从业人士进行了深层次的、全方位的探讨。


智器云吕博为金融客户现场讲解


本次研讨会主要分五个版块展开,分别是主题演讲、法规最新进展、知识分享、圆桌会议和2021年全球制裁形势。希望大家通过评估和治理中国的金融犯罪风险,踔厉奋发,共同构建以“风险为本”的反金融犯罪护城河。

针对金融机构面对的反洗钱困惑及问题,智器云将不断深入精研,促进互联网金融行业反洗钱能力建设提升。智器云有信心、有实力、有责任为广大的金融机构提供更加有力及专业化的技术支持与服务,携手客户一起应对履职困难、化解洗钱风险,共护金融安全!



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