环球网——大数据破案到底有多神奇 智器云1天效率超14个月

2016-12-15 11:10:00 阅读 2722

近两年一部BBC迷你剧《神探夏洛克》风靡全球,剧中的最大看点之一就在于福尔摩斯狂拽酷炫的分析推理过程,每当案情需要细节推理或考察证据的时候,福尔摩斯不是翻资料、查电脑,而是凝神屏息“陷入思考”,随后海量的数据从他的大脑中以迅雷不及掩耳的速度被读取、分析,从而预测案情的发展、有效阻止犯罪继续发生,整个过程令人称绝。


当然,这部剧的风靡程度毋庸赘言,而我们更关注的是福尔摩斯对于大数据的卓越运用能力。这也给我们带来了一个新的课题:随着IT时代跨入DT时代,大数据的价值正在进一步被挖掘。既然大数据能够更准确、更及时、更全面、更完整地记录信息,那么大数据究竟能否在打击犯罪领域体现出更大的价值呢?


今年年初,S市国税局破获了一起涉税案件,涉案金额近60亿元。来自南京的智器云团队就参与了案件的侦破工作,他们正是运用了大数据可视化分析技术,让扑朔迷离的案情拨云见日,也让社会各界真正感受到了大数据破案的神奇之处。



虚开骗税 小公司内暗藏大玄机

这起大案最初是从税务部门的日常检查中发现线索的。


S市国税局检查人员在一次日常检查中发现,一家办公场所仅十几平方米的小公司,9个月内的销售额竟然达到了约8亿元;更蹊跷的是,税收凭证显示,这家主要经营范围为黄金的公司却开出了大量建材、服装、电子等产品的发票,与其经营范围大相径庭。接受其开出发票的公司,经营范围大都与黄金无关,且大都出现了非正常经营的情况。综合种种疑点,税务机关决定对该企业进行立案检查。


检查人员实地调查发现,该公司的下游公司要么不存在,要么只租了一个场地却从未使用。特别是在追查一家在天津的下游公司时,检查人员发现,一家经营钢材生意的公司,在短期内连续多次接受了由该公司开出的高达2000多万的黄金发票,而接收的货品中根本没有黄金。


一起特大涉税案件逐渐浮出水面。仅涉案的这一家公司,从2013年11月开业至2014年7月走逃期间,共取得上海黄金交易所开具的进项发票143份,涉及金额超过8.6亿元,涉及进项税额超过1.4亿元。



扑朔迷离 智器云团队临危受命
面对如此巨大金额的涉税案件,S市国税局上下可谓高度重视。

然而,在庞大的数据面前,办案人员急需有效的分析工具。该团伙为隐藏自己虚开发票,偷税骗税的行为,建立了一个庞大的交易网络,账户分布在工行、建行、农行、平安、浦发等银行,账户数目近万个,之间的交易更是海量数据。税务部门持续了将近14个月的梳理与调查,犯罪事实存在,办案思路清晰,可就是无法在这海量的数据中找到某种内在的关联和违法交易链条,案件也一度因此无法往前推进。

也许这时候最需要就是换一种思路。

机缘巧合之下,曾接受过智器云团队服务的老客户向S市国税局推荐了这支成立不久的大数据可视化认知分析技术团队。这家来自南京的大数据公司可谓“来头不小”,核心团队由数名情报分析专家和数据挖掘专家所组成,尤其在大数据可视化认知分析领域堪称权威。成立两年多,却已经在业内小有名气。

顶着巨大的压力,智器云团队从南京飞到了S市。没有浪费一点时间,整个团队在负责人王海波的带领下,在到达驻地的第一时间就投入了案件的侦破工作中。

在接下来的整整一天时间中,智器云团队开始了他们的“数据魔术表演”。对来自不同银行的数据进行关系建模、构建所有账户之间的关联关系总图、单笔交易粒度上的总图、以重点嫌疑账户为起点进行扩展分析、找到重要的资金来源和去向的所有账户与路径……



在一系列的数据导入和建模分析工作之后,一张清晰的关联图谱出现在办案人员眼前。




只要任选一个账户,现在都可以用图形的方式清晰的展现出钱是如何从重点嫌疑账户流出,经过哪些层次、哪些中间账户的流转,通过多少笔交易的操作,在什么时候,流向了哪里。看到这样的成果,工作汇报时一位领导激动地拍起了桌子,“就凭今天汇报的分析结果,嫌疑人即使零口供也逃脱不了法律的制裁!”

看似跌宕起伏的案件分析,说来也没有那么神秘。

其实,智器云团队所使用的正是由他们自主研发的国产破案神器“火眼金睛”软件,被称为“中国版的福尔摩斯”。智器云负责人王海波介绍说,“火眼金睛”的学名是“大数据可视化认知分析系统”,根据涉案对象和潜在关系人留下的电子痕迹、身份数据、交易记录,在电脑上建立社群网络拼图,通过人机交互综合研判社群的紧密关系和活跃度,找出“意见领袖”和“幕后操纵者”,挖出作案团伙和关系链条。

目前,“火眼金睛”销售网络覆盖到全国30个省、直辖市、自治区的300多个城市,广泛用于公检法司和金融、保险、证券、海关等部门。



铁证如山 大数据破案展现威力

至此,这起涉案金额高达60亿的涉税案件落下帷幕。

大数据的价值通过上面的数字最终得到了体现。

不难看出,DT时代的数据分析技术给侦破工作带来了深远的影响。具体来讲,通过计算机算法对大数据进行研究、分析,能够使过去点对点的个案侦办,转到从宏观的、微观的数据层面来研究犯罪。大数据技术能够发现犯罪的DNA,这对传统侦破工作是一种革新和颠覆。

在美国孟菲斯,警方启动了一个名为“蓝色粉碎”的项目,利用大数据为警员提供情报,预测哪些地方更容易发生犯罪,什么时候更容易逮到罪犯,自2006年项目启动以来,孟菲斯的重大财产和暴力犯罪发生率下降了26%。而在国内,不久前国务院印发的促进大数据发展行动纲要中,也明确提出大数据成为提升政府治理能力的新途径。

每一项技术的革新与进步,都会给我们的生活带来积极的影响。让“罪恶无处藏身”也许在不远的将来会变成现实。

这不仅需要执法部门的努力,也需要更多“智器云”数据分析工具和数据分析师们的出现。



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